Высокий суд Великобритании постановил ликвидировать криптовалютную инвестиционную компанию Key Coin Assets Ltd после расследования, которое не обнаружило подтверждений заявленной компанией торговли криптоактивами.
Решение суда было вынесено 11 августа 2026 года. По данным Insolvency Service, девять человек сообщили о компании в Action Fraud после того, как вместе инвестировали более £300 тыс.
Следствие пришло к выводу, что деньги клиентов, вероятно, не направлялись на реальную торговлю криптовалютами. Вместо этого средства новых инвесторов могли использоваться для выплат предыдущим клиентам — схема, напоминающая финансовую пирамиду.
Компания обещала инвесторам доходность от 40% до 100%, при этом её рекламные материалы представляли инвестиции как не несущие комиссий и рисков.
Деньги переводились на личный счёт директора
Банковские операции стали одним из ключевых элементов расследования. Поступления от клиентов нередко переводились на личный банковский счёт директора компании спустя несколько часов после зачисления.
При этом следователям не удалось установить подтверждённую цепочку движения средств, которая указывала бы на их использование для заявленной криптовалютной торговли.
Также были обнаружены другие признаки возможных нарушений. Компания использовала отзывы, опубликованные без согласия людей, которым они приписывались, а инвесторам рекомендовалось не использовать слова вроде «crypto» или «investment» при банковских переводах.
Key Coin Assets также не предоставила запрошенную финансовую документацию. Зарегистрированный адрес компании несколько раз менялся, в том числе на квартиру, жильцы которой заявили, что не имеют отношения к бизнесу.
По данным Companies House, стоимость активов компании доходила до £42 млн, однако банковские операции не подтверждали наличие таких активов.
FCA предупреждала о компании ещё в 2024 году
Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) внесло Key Coin Assets в список неавторизованных компаний ещё 12 сентября 2024 года.
Поскольку компания не имела необходимой авторизации, инвесторы не могли рассчитывать на защиту Financial Ombudsman Service или компенсацию в рамках Financial Services Compensation Scheme.
После решения суда официальный управляющий приступил к ликвидации компании.
Власти усиливают контроль за крипторынком
Дело Key Coin Assets стало частью более широкой кампании британских властей против неавторизованной деятельности в криптовалютном секторе.
FCA в этом году провело рейды на восьми объектах, связанных с предполагаемой незаконной торговлей криптовалютами между физическими лицами. Регулятор также призывает инвесторов проверять компании через FCA Firm Checker и официальный реестр.
Новые правила регулирования криптоактивов в Великобритании должны вступить в силу 25 октября 2027 года, а подать заявки на авторизацию компании смогут начиная с 30 сентября 2026 года.
