Онлайн-гемблинг-оператор QuinnBet (Gibraltar) Limited, работающий через quinnbet.com, заплатит £609 104 после расследования Комиссии по азартным играм Великобритании (UK Gambling Commission).
Расследование выявило нарушения требований по противодействию отмыванию денег (AML) и социальной ответственности.
Среди нарушений оказался недостаточный контроль за потенциально уязвимыми игроками. В частности, ручной процесс позволял пользователям в возрасте от 18 до 24 лет превышать установленные оператором депозитные лимиты.
Система также не всегда своевременно выявляла признаки потенциального вреда от азартных игр, включая крупные депозиты, короткие сессии с высокой частотой ставок, увеличение размера ставок и высокий оборот.
В одном из случаев клиент смог сделать около 4 800 ставок за один день и ещё 7 000 на следующий, однако система не выявила и не передала ситуацию на проверку.
В другом случае после крупного выигрыша ставки одного из клиентов выросли до уровня, при котором он поставил более £215 тыс. за один день, включая несколько ставок свыше £5 тыс. Система обнаружила это только на следующий день.
Комиссия также выявила нарушения AML-контроля. Один из клиентов предоставил расчётные листки, согласно которым его ежемесячный доход составлял около £2 тыс., однако за четыре дня он смог внести и проиграть £9 тыс.
Кроме того, в некоторых случаях оператор позволял клиентам вносить значительные суммы без установления источника средств, а процедуры подачи сообщений о подозрительной активности не обеспечивали их своевременное направление.
Директор Комиссии по вопросам правоприменения Джон Пирс заявил, что этот случай демонстрирует последствия использования систем контроля, которые недостаточно быстро выявляют признаки потенциального вреда игрокам и финансовых преступлений.
QuinnBet признал выявленные проблемы и после расследования усилил AML-политики и процедуры, а также улучшил системы выявления и реагирования на риски для игроков.
£609 104 оператор выплатит в рамках урегулирования с UK Gambling Commission.
