Мексика готовит реформу закона о казино из-за рисков отмывания денег

Мексика готовит реформу федерального закона об азартных играх и розыгрышах, который действует с 1947 года. Министерство внутренних дел (Segob) уже подготовило законопроект и теперь направит его на рассмотрение федерального Кабинета безопасности.

Глава Segob Роса Исела Родригес заявила 3 сентября, что межведомственная проверка почти завершена. По её словам, реформа должна обновить устаревшие нормы с учётом развития онлайн-гемблинга, одновременно усилив контроль за казино и букмекерскими площадками.

Одной из причин реформы стали риски отмывания денег и налоговых нарушений в отрасли.

Власти уже выявляли казино с повышенным риском

В ноябре 2025 года Министерство финансов Мексики сообщило о выявлении 13 казино с повышенным риском, связав их деятельность с крупными операциями с наличными, международными переводами и использованием цифровых платформ с недостаточным контролем.

Segob после этого заявило о приостановке работы этих 13 заведений, включая наземные и онлайн-операции. Материалы были переданы в компетентные органы для дальнейшей проверки возможных нарушений, связанных с отмыванием денег, преступными доходами и налогами.

Новые AML-правила вступят в силу в ноябре

Параллельно Мексика уже усиливает требования по противодействию отмыванию денег.

7 августа 2026 года Министерство финансов опубликовало новые правила в Official Gazette of the Federation. Они предусматривают risk-based подход, при котором компании должны оценивать риски, связанные с операциями, клиентами, пользователями и каналами распространения услуг.

Также вводятся требования по непосредственной идентификации клиентов и регулярному обновлению их данных. Основная часть новых норм должна вступить в силу 30 ноября 2026 года.

Эти требования являются отдельной мерой и не заменяют готовящуюся реформу закона об азартных играх.

Закон о гемблинге не обновлялся почти 80 лет

Действующий Federal Gambling and Raffles Law был принят в 1947 году. Segob ещё в 2025 году заявляло о необходимости его пересмотра из-за технологических изменений и развития современных gambling-продуктов.

Теперь министерство уже подготовило новый законопроект. Перед дальнейшим продвижением он должен пройти рассмотрение Кабинета безопасности.

Правительство также подчёркивает, что казино и betting-компании должны выполнять налоговые и трудовые обязательства, а незаконное влияние на представителей Segob будет пресекаться.

Таким образом, Мексика одновременно усиливает AML-контроль и готовит более масштабную реформу законодательства о гемблинге. Окончательного текста реформы и сроков её внесения в парламент пока нет.

Источник: SiGMA / Министерство внутренних дел Мексики