Влада Туреччини затримала 59 підозрюваних у восьми провінціях у справі про нелегальні ставки, повідомило міністерство внутрішніх справ країни 11 жовтня.
За рахунками підозрюваних виявлено рух коштів на 7 млрд лір (близько $142,2 млн), передало державне агентство Anadolu з посиланням на заяву міністерства.
Забезпечувальні заходи накладено на 11 об'єктів нерухомості та 61 одиницю рухомого майна підозрюваних загальною вартістю 110 млн лір (близько $2,2 млн), повідомило міністерство.
Операцію координували з провінції Османіє. Затримання відбулися також у Газіантепі, Мерсіні, Адані, Маніці, Кайсері, Кахраманмарашу та Анталії.
Роботу виконували співробітники жандармерії провінції Османіє, повідомило міністерство. Вони діяли разом із департаментами з боротьби з контрабандою та організованою злочинністю (KOM) і з боротьби з кіберзлочинністю Головного командування жандармерії, Радою з розслідування фінансових злочинів (MASAK) і прокуратурою Дюзічі.
За даними міністерства, підозрювані організовували нелегальні ставки через інтернет-сайти та посередничали в незаконних грошових переказах. Слідчі також встановили, що виручені гроші різними способами вводилися до фінансової системи.
Міністерство описало 7 млрд лір як рух коштів за рахунками. У повідомленні Anadolu не вказано, за який період названо суму і яка її частина припадає на ставки, перекази між рахунками чи інші платежі.
У повідомленні також не йдеться про те, що ці кошти вилучено. Суми в доларах перераховано за індикативним курсом продажу Центрального банку Туреччини на 9 жовтня: 49,216 ліри за долар.
Вартість майна, щодо якого вжито заходів, становить близько 1,57% від суми руху коштів за рахунками, якщо порівнювати названі міністерством цифри. Це різні показники; склад рухомого майна в повідомленні не розкрито.
У повідомленні Anadolu не названо букмекерські сайти та платіжних провайдерів, немає відомостей про вироки й остаточні рішення щодо конфіскації.
Це розслідування окреме від справи в Кирклареллі, про яку міністерство оголосило 24 вересня: 24 підозрюваних у семи провінціях і 2,155 млрд лір за рахунками. У повідомленнях про обидві справи немає вказівок на зв'язок між групами.
