Цивільна поліція Федерального округу Бразилії в четвер, 5 листопада, розпочала операцію Azzardo. Вона розслідує мережу, яку підозрюють у нелегальних ставках і відмиванні грошей. За версією поліції, гроші гравців нелегальних сайтів проходили через фінтех A55 Sociedade de Credito Direto та пов'язані з ним компанії: близько $183 млн за курсом на 5 листопада.
Гравці переказували кошти через Pix, а надходження йшли на понад 100 рахунків, відкритих в A55 Sociedade de Credito, зі штаб-квартирою в Сан-Паулу. Частина платежів надходила на компанії, які за документами займалися іншим: клініка психосоціальної допомоги та крамниця таро в Собрадіньйо. Частину грошей згодом конвертували в криптоактиви.
Поліція оцінює рух коштів між перевірюваними організаціями у $135 млн. Операції, які проаналізовано, становлять R$739 млн, а по групі A55 оборот сягає близько $183 млн. Суд дозволив блокування активів до $638 млн. Блокування стосується рахунків та активів 64 фізичних осіб і 120 компаній. Це стеля, а не сума вилучених коштів: межу встановлено на рівні R$3,483 млрд.
Регулятор зайнявся A55 ще до обшуків. 30 липня Центральний банк оприлюднив комюніке № 45.658, у якому оголосив про намір відкликати дозвіл компанії на діяльність. Остаточного відкликання ліцензії поки не було.
Для ринку азартних ігор важливий сам адресат удару. З 25 вересня Бразилія діє за тимчасовим заходом № 1.394/2026, який заборонив організацію, пропонування, посередництво та рекламу ставок із фіксованими коефіцієнтами без федерального дозволу. Для платіжних посередників це означає, що перевірка йде за отримувачами Pix-платежів, а не лише за сайтами букмекерів.
Наступний крок щодо ліцензії A55 залежить від Центрального банку Бразилії, а кримінальну справу веде поліція.
