Секретаріат з призів і ставок (SPA) Міністерства фінансів Бразилії в аналітичній записці від 1 жовтня 2026 року вказав на недоліки AML-контролю у Foggo Entertainment, оператора бренду Blaze. Записка стала відома 20 жовтня, коли про неї написав UOL. Її текст у відкритому доступі ми не знайшли, тож цифри нижче наведено за переказами кількох видань.
Йдеться про одного клієнта оператора. У 2025 році він зробив 629 ставок на R$500 тис. і більше, вніс на платформу понад R$258 млн і вивів близько R$200 млн. Обіг ставок оцінено приблизно в R$5 млрд, але до нього входить повторне використання виграшів.
SPA окремо виділяє 30 і 31 жовтня 2025 року. Першого дня на рахунок надійшло 14 поповнень по R$500 тис., тобто R$7 млн. Наступного дня клієнт вивів R$6 млн: 12 операцій по R$500 тис. за 18 хвилин. За версією відомства, оператор присвоїв клієнту середній рівень ризику і не змінював його протягом усього року. Аналізу цих операцій, як стверджує SPA, не було.
За той самий період Blaze надіслала до фінансової розвідки Coaf лише сім повідомлень про підозрілі операції. Усі вони стосувалися значно менших ставок інших гравців.
Сама по собі велика ставка не зобов'язує оператора повідомляти Coaf. Водночас бразильські вимоги AML передбачають аналіз нетипових операцій, зокрема великих поповнень і виводів. SPA вважає, що саме цього не сталося.
Санкцій поки не призначено. Записка розглядає ймовірні порушення, а не рішення у справі. Позиція Blaze у доступних нам матеріалах викладена коротко: оператор оспорює претензії. Захист клієнта, за повідомленнями бразильських видань, заперечує відмивання грошей і каже, що операції були прослідковуваними.
Що перевірити: чи відкриє SPA адміністративне провадження проти Foggo Entertainment і чи оприлюднить відомство сам документ. Операторам із ліцензією в Бразилії варто звірити власні критерії оцінки ризику клієнтів з великими ставками, поки регулятор не роз'яснив позицію.
