Власти Турции задержали 59 подозреваемых в восьми провинциях по делу о нелегальных ставках, сообщило министерство внутренних дел страны 11 октября.
По счетам подозреваемых выявлено движение 7 млрд лир (около $142,2 млн), передало государственное агентство Anadolu со ссылкой на заявление министерства.
Обеспечительные меры наложены на 11 объектов недвижимости и 61 единицу движимого имущества подозреваемых общей стоимостью 110 млн лир (около $2,2 млн), сообщило министерство.
Операцию координировали из провинции Османие. Задержания прошли также в Газиантепе, Мерсине, Адане, Манисе, Кайсери, Кахраманмараше и Анталье.
Работу вели сотрудники жандармерии провинции Османие, сообщило министерство. Они действовали совместно с департаментами по борьбе с контрабандой и организованной преступностью (KOM) и по борьбе с киберпреступностью Главного командования жандармерии, Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK) и прокуратурой Дюзичи.
По данным министерства, подозреваемые организовывали нелегальные ставки через интернет-сайты и посредничали в незаконных денежных переводах. Следователи также установили, что вырученные деньги разными способами вводились в финансовую систему.
Министерство описало 7 млрд лир как движение средств по счетам. В сообщении Anadolu не указано, за какой период названа сумма и какая её часть приходится на ставки, переводы между счетами или другие платежи.
В сообщении также не говорится, что эти средства изъяты. Суммы в долларах пересчитаны по индикативному курсу продажи Центрального банка Турции на 9 октября: 49,216 лиры за доллар.
Стоимость имущества, на которое наложены меры, составляет около 1,57% от суммы движения по счетам, если сравнивать названные министерством цифры. Это разные показатели; состав движимого имущества в сообщении не раскрыт.
В сообщении Anadolu не названы букмекерские сайты и платёжные провайдеры, нет сведений о приговорах и окончательных решениях о конфискации.
Это расследование отдельно от дела в Кыркларели, о котором министерство объявило 24 сентября: 24 подозреваемых в семи провинциях и 2,155 млрд лир по счетам. В сообщениях об обоих делах нет указаний на связь между группами.
