Гражданская полиция Федерального округа Бразилии deflagrou na quinta-feira (5) a Operacao Azzardo, которая investiga uma rede suspeita de explorar apostas ilegais e lavar dinheiro. По версии полиции, деньги игроков нелегальных сайтов шли через финтех A55 Sociedade de Credito Direto и связанные с ним компании: около $183 млн по курсу на 5 ноября.
Игроки переводили средства через Pix, и поступления шли более чем на 100 счетов, открытых в A55 Sociedade de Credito, с штаб-квартирой в Сан-Паулу. Часть платежей уходила на компании, которые по документам занимались другим: клиника психосоциальной помощи и магазин таро в Собрадинью. Часть денег затем была конвертирована в криптоактивы.
Полиция оценивает движение средств между проверяемыми организациями в $135 млн. Движения, которые проанализированы, составляют R$739 млн, а по группе A55 оборот достигает около $183 млн. Суд разрешил блокировку активов до $638 млн. Блокировка касается счетов и активов 64 физических лиц и 120 компаний. Это потолок, а не сумма изъятого: предел установлен на уровне R$3,483 млрд.
Регулятор занимался A55 ещё до обысков. 30 июля Центральный банк опубликовал комюнике № 45.658, в котором объявил о намерении отозвать разрешение компании на работу. Окончательного отзыва лицензии пока не было.
Для игорного рынка важен сам адресат удара. Бразилия с 25 сентября действует по Медида провизория № 1.394/2026, которая запретила организацию, предложение, посредничество и рекламу ставок с фиксированными коэффициентами без федерального разрешения. Для платёжных посредников это значит, что проверка идёт по получателям Pix-платежей, а не только по сайтам букмекеров.
Следующий шаг по лицензии A55 зависит от Центрального банка Бразилии, а уголовное дело ведёт полиция.
