Секретариат по призам и ставкам (SPA) Министерства финансов Бразилии в аналитической записке от 1 октября 2026 года указал на недостатки AML-контроля у Foggo Entertainment, оператора бренда Blaze. Записка стала известна 20 октября, когда о ней написал UOL. Её текст в открытом доступе мы не нашли, поэтому цифры ниже даны по пересказам нескольких изданий.
Речь об одном клиенте оператора. В 2025 году он сделал 629 ставок по R$500 тыс. и выше, внёс на платформу более R$258 млн и вывел около R$200 млн. Оборот ставок оценён примерно в R$5 млрд, но в него входит повторное использование выигрышей.
SPA отдельно выделяет 30 и 31 октября 2025 года. В первый день на счёт поступило 14 пополнений по R$500 тыс., то есть R$7 млн. На следующий день клиент вывел R$6 млн: 12 операций по R$500 тыс. за 18 минут. По версии ведомства, оператор присвоил клиенту средний уровень риска и не менял его весь год. Анализа этих операций, как утверждает SPA, не было.
За тот же период Blaze направила в финансовую разведку Coaf всего семь сообщений о подозрительных операциях. Все они касались заметно меньших ставок других игроков.
Сама по себе крупная ставка не обязывает оператора сообщать в Coaf. Однако бразильские AML-требования предписывают анализировать нетипичные операции, включая крупные пополнения и выводы. SPA считает, что именно этого не произошло.
Санкции пока не назначены. В записке рассматриваются предполагаемые нарушения, а не решение по делу. Позиция Blaze в доступных нам материалах изложена кратко: оператор оспаривает претензии. Защита клиента, по сообщениям бразильских изданий, отрицает отмывание денег и говорит, что операции были прослеживаемы.
Что проверить: появится ли у SPA административное производство против Foggo Entertainment и опубликует ли ведомство сам документ. Операторам с лицензией в Бразилии стоит сверить собственные критерии оценки риска для клиентов с крупными ставками, пока регулятор не разъяснил позицию.
