Масштабне розслідування незаконного грального бізнесу
У Києві правоохоронні органи викрили масштабну схему нелегального грального бізнесу, пов’язану з мережею онлайн-казино без ліцензій. За даними Бюро економічної безпеки, загальний обсяг незаконного доходу сягнув близько 5 млрд гривень.
Розслідування стосується не лише організації азартних ігор без дозволу, але й складної схеми легалізації коштів через криптовалюти та офшорні структури.
Хто стоїть за схемою
За версією слідства, до організації незаконного бізнесу причетна група з десяти осіб. Серед них:
- двоє є громадянами України,
- двоє — громадянами Росії (їм повідомлено про підозру заочно),
- місцезнаходження ще семи фігурантів встановлюється.
Відомо, що учасники групи адміністрували щонайменше п’ять онлайн-платформ. Частина з цих сайтів раніше працювала легально, однак після анулювання ліцензій була перезапущена під тими ж назвами.
Як працювала схема онлайн-казино
Схема функціонувала із використанням сучасних фінансових інструментів та складалася з кількох етапів:
1.Прийом платежів через криптовалюту
Гравці поповнювали рахунки переважно за допомогою стейблкоїнів, зокрема USDT. Це дозволяло обходити традиційні фінансові обмеження та ускладнювало відстеження транзакцій.
2.Виведення коштів через іноземні компанії
Отримані кошти спочатку акумулювалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії. Далі гроші розподілялися через офшорні юрисдикції, зокрема Кюрасао.
3.Легалізація доходів
На фінальному етапі криптоактиви конвертувалися в різні валюти та вводилися в легальний фінансовий обіг, що фактично є відмиванням коштів.
Кримінальні обвинувачення та правова кваліфікація
Фігурантам справи інкримінують:
- організацію та проведення азартних ігор без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2 КК України),
- легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Наразі офіційно повідомлення про підозру вдалося вручити лише одній особі.
Контекст: втрати бюджету та нове регулювання
Проблема нелегального грального бізнесу в Україні залишається актуальною. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, у 2024–2025 роках державний бюджет недоотримав понад 30 млрд грн податків через подібні схеми.
З метою посилення контролю з 2025 року ліцензування грального бізнесу передано новому регулятору — агентству ПлейСіті.
Висновок
Викрита схема демонструє, як нелегальний гральний бізнес адаптується до сучасних умов, використовуючи криптовалюти та міжнародні фінансові інструменти. Попри посилення регулювання, боротьба з тіньовим сектором залишається серйозним викликом для держави.
- Більше актуальних новин
