Федеральний суд Австралії 28 жовтня зобов'язав оператора казино The Star Entertainment Group сплатити штраф у розмірі A$260 млн (близько $182 млн за курсом на 28 жовтня) за порушення закону про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Про це йдеться в релізі регулятора AUSTRAC. Позов відомство подало у 2022 році.
Суддя Кемерон Мур, як повідомив AUSTRAC, дійшов висновку, що The Star не вела передбачену законом програму AML/CTF і не відстежувала клієнтів для оцінки ризиків. Суд вказав на недостатню перевірку особи та джерел коштів, а також на прийом грошей від третіх осіб без запису їхніх даних. Клієнти з підозрілою активністю зберігали доступ до приватних ігрових залів.
Понад 1200 клієнтів грали через канали високого ризику без належних заходів захисту. Виручка, пов'язана з джанкет-операціями, перевищила A$1,4 млрд, а за власними оцінками The Star, дохід від клієнтів високого ризику з листопада 2016 по листопад 2022 року становив близько A$1,33 млрд. Суд уточнив, що ці цифри показують можливість отримувати прибуток за недотримання правил, але не вимірюють вигоду від самих порушень.
AUSTRAC просив штраф до A$400 млн. Розмір у A$260 млн, за словами судді, враховує раніше сплачені The Star близько A$200 млн штрафів за попередніми розслідуваннями, зупинення ліцензій і призначення зовнішнього керуючого.
Голова AUSTRAC Брендан Томас заявив, що штраф «відображає серйозність порушень» і додає стримувального ефекту до попередніх санкцій. За його словами, компанія допускала до гри клієнтів високого ризику, не з'ясувавши походження їхніх коштів.
Раніше, 27 жовтня, Квінсленд ще раз переніс строк зупинення ліцензії The Star Gold Coast — до 31 березня 2027 року. Строк і порядок сплати штрафу в релізі AUSTRAC не вказано.
