Онлайн-гемблінг оператор QuinnBet (Gibraltar) Limited, який працює через quinnbet.com, заплатить £609 104 після розслідування Комісії з азартних ігор Великої Британії (UK Gambling Commission).
Розслідування виявило порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів (AML) та соціальної відповідальності.
Серед виявлених порушень — недостатній контроль за потенційно вразливими гравцями. Зокрема, ручний процес дозволяв користувачам віком від 18 до 24 років перевищувати встановлені оператором депозитні ліміти.
Також система не завжди своєчасно виявляла ознаки потенційної ігрової шкоди, зокрема високі депозити, короткі сесії з великою кількістю ставок, збільшення розміру ставок та високий оборот.
В одному з випадків гравець зміг зробити близько 4 800 ставок за один день і ще 7 000 наступного дня, не будучи вчасно ідентифікованим як потенційно проблемний.
В іншому випадку після великого виграшу ставки одного з клієнтів зросли до рівня, за якого він поставив понад £215 тис. за один день, включно з декількома ставками понад £5 тис. Система виявила це лише наступного дня.
Комісія також виявила порушення AML-контролю. Зокрема, один клієнт надав розрахункові листки із щомісячним доходом близько £2 тис., однак за чотири дні зміг внести та програти £9 тис.
Крім того, у деяких випадках оператор дозволяв клієнтам вносити значні суми без належної перевірки джерела коштів, а також мав недостатні процедури для своєчасного подання повідомлень про підозрілу активність.
За словами директора Комісії з питань правозастосування Джона Пірса, справа демонструє наслідки використання систем контролю, які не здатні достатньо швидко виявляти ознаки ігрової шкоди та фінансових злочинів.
QuinnBet визнав проблеми та після розслідування посилив AML-політики й процедури, а також удосконалив системи виявлення та реагування на ризики для гравців.
£609 104 оператор сплатить у рамках врегулювання з UK Gambling Commission.
