Агентство з фінансового моніторингу Казахстану 4 листопада оголосило у розшук громадянина Росії Дмитра Пуніна та громадянку України Марину Ілину. Їх підозрюють в організації незаконної діяльності інтернет-казино Pin-Up і Pinco, орієнтованих на користувачів із Казахстану. Щодо обох обрано захід у вигляді утримання під вартою заочно, про це йдеться в офіційному повідомленні АФМ.
За версією слідства, для роботи казино створили розгалужену міжнародну інфраструктуру: підконтрольні компанії, платіжні організації та банківські інструменти. Казахстанською ланкою стало ТОО «Бонами». Компанія отримала ліцензію на букмекерську діяльність під брендом PIN-UP.KZ. Але, за даними слідства, легальний букмекерський бізнес був прикриттям для діяльності інтернет-казино.
Гроші проходили через придбані платіжні організації, номінальних керівників і банківські термінали. Загалом сформували мережу з 24 платіжних терміналів, відкритих у різних банках і фінансових організаціях. Із них 14 використовувалися для приймання коштів. За версією АФМ, їх підключення та функціонування забезпечувалося за сприяння представників фінансового сектору.
Обсяг операцій, за даними відомства, перевищив 106 млрд тенге, це близько $234 млн за офіційним курсом Нацбанку: 453,26 тенге за долар на 4 листопада 2026 року. Офіційні курси Нацбанку на 4 листопада становили 453,26 тенге за долар і 506,70 тенге за євро.
Перший розшук у цій справі оголосили у лютому 2026 року. Того ж місяця АФМ також оголосило у розшук двох іноземних громадян, причетних до справи: 46-річного Дмитра Дружинського, громадянина США, і 41-річну Марину Левкович, громадянку України. Тоді відомство описувало схему так: діяльність інтернет-казино під брендами PIN-UP і PINCO організувала група осіб, які діяли з-за кордону через мережу афілійованих компаній.
Для ринку важливо, що справа стосується не одного сайту, а зв’язки ліцензованого букмекера, платіжних організацій і банків. В обвинуваченні ліцензія PIN-UP.KZ фігурує як прикриття, а не як доказ законності.
У повідомленні АФМ затримання фігурантів не згадується.
