Поліція Індонезії викрила мережу онлайн-гемблінгу, яка з січня по серпень 2026 року провела транзакції на суму понад 1,03 трлн індонезійських рупій ($56,6 млн). У схемі використовувалися три сайти, які контролювалися з-за кордону, тоді як операційна діяльність велася в Індонезії та інших країнах.
У липні правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у Джакарті, Південному Тангерангу та Семаранзі. За версією слідства, вони допомагали створити підставну компанію та відкривати банківські рахунки для отримання коштів від користувачів.
Поліція заморозила $2,8 млн
За вісім місяців мережа в середньому обробляла близько 8,6 млрд рупій ($473 тис.) транзакцій щодня.
Правоохоронці заморозили близько 51 млрд рупій ($2,8 млн), які зберігалися у п'яти постачальників платіжних послуг. Ці кошти пов'язують із транзакціями, що проходили через онлайн-гемблінг мережу.
На думку поліції, використання платіжних посередників давало змогу організаторам переміщувати кошти, отримані від онлайн-гемблінгу, через місцеву фінансову інфраструктуру.
Слідство розшукує ймовірного організатора
П'ятьох затриманих підозрюють у сприянні роботі мережі, зокрема у створенні підставної компанії та відкритті банківських рахунків для обробки коштів із сайтів, що працювали з-за кордону.
Водночас слідство продовжує пошуки шостого підозрюваного, якого вважають керівником схеми. Поліція заявила, що сайти контролювалися з-за меж Індонезії, але їхня діяльність охоплювала Індонезію та інші країни.
Затриманим може загрожувати до 15 років ув'язнення відповідно до законодавства Індонезії про електронні перекази коштів та кримінальні правопорушення.
Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють структуру мережі, рух коштів та роль передбачуваного організатора.
Джерело: New Straits Times
