Влади за підтримки Євроюсту та Європолу провели операцію проти мережі, яка постачала фейкові інвестиційні платформи. Затримано сім осіб, закрито понад 100 серверів. Дії відбулися 3 листопада 2026 року.
Збитки, за оцінкою слідства, перевищують €4 млн, тобто близько $4,5 млн за курсом ЄЦБ на 3 листопада 2026 року.
Слідство пов’язує схему з компанією, яка працювала на Кіпрі та в Ізраїлі. За його версією, вона постачала злочинним угрупованням підроблені сайти для онлайн-шахрайства: компанія пропонувала «злочинність як послугу», забезпечуючи угруповання шахрайськими сайтами. Замовниками, за версією влади, були колл-центри в Албанії, Косово та Північній Македонії.
Схема працювала ланцюжком. Рекламу з оманливими пропозиціями розміщували через партнерський маркетинг, а персональні дані тих, хто відгукнувся, продавали колл-центрам. Оператори колл-центрів потім вмовляли людей вкладати дедалі більше. Жертвам показували фальшивий прибуток на платформах, після чого їх переводили на нові суми.
Розслідування почалося у 2022 році після скарги пари з Німеччини, яка не змогла вивести гроші. Тоді затримали двох підозрюваних. Операція спирається на попередні арешти та обшуки 2022 і 2025 років.
Потенційні жертви перебували в більш ніж 50 країнах, а серед виявлених підозрюваних опинилися й керівники колл-центрів.
Для партнерського ринку важливий сам канал залучення. Реклама, яку розміщували партнерські мережі, вела на фейкові інвестплатформи, а трафік на них ішов саме через такі оголошення.
Справу ведуть німецькі прокурори: розслідування очолили прокурори з німецького Іцехое, а поліція та прокурори Кіпру, Фінляндії, Албанії, Ізраїлю, Косово та Північної Македонії взяли участь в операції.
