Федеральный суд Австралии 28 октября обязал оператора казино The Star Entertainment Group заплатить штраф в A$260 млн (около $182 млн по курсу на 28 октября) за нарушения закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом говорится в релизе регулятора AUSTRAC. Иск ведомство подало в 2022 году.
Судья Камерон Мур, как сообщил AUSTRAC, пришёл к выводу, что The Star не вела соответствующую закону программу AML/CTF и не отслеживала клиентов для оценки рисков. Суд указал на недостаточную проверку личности и источников средств, а также на приём денег от третьих лиц без записи их данных. Клиенты с подозрительной активностью сохраняли доступ в частные игровые залы.
Более 1200 клиентов играли через каналы высокого риска без должных мер защиты. Выручка, связанная с джанкет-операциями, превысила A$1,4 млрд, а по собственным оценкам The Star, доход от клиентов высокого риска с ноября 2016 по ноябрь 2022 года составил около A$1,33 млрд. Суд оговорил, что эти цифры показывают возможность получать прибыль при несоблюдении правил, но не измеряют выгоду от самих нарушений.
AUSTRAC просил о штрафе до A$400 млн. Размер в A$260 млн, по словам судьи, учитывает ранее выплаченные The Star около A$200 млн штрафов по итогам предыдущих расследований, приостановки лицензий и назначение внешнего управляющего.
Глава AUSTRAC Брендан Томас заявил, что штраф «отражает серьёзность нарушений» и добавляет сдерживающий эффект к прежним санкциям. По его словам, компания допускала к игре клиентов высокого риска, не выяснив происхождение их денег.
Ранее, 27 октября, Квинсленд в очередной раз сдвинул срок приостановки лицензии The Star Gold Coast, до 31 марта 2027 года. Срок и порядок уплаты штрафа в релизе AUSTRAC не указаны.
