Агентство по финансовому мониторингу Казахстана 4 ноября объявило в розыск гражданина России Дмитрия Пунина и гражданку Украины Марину Ильину. Их подозревают в организации незаконной деятельности интернет-казино Pin-Up и Pinco, ориентированных на казахстанских пользователей. Мера пресечения в отношении обоих — заочно санкционированное содержание под стражей, сообщает АФМ в официальном сообщении.
По версии следствия, для работы казино создали разветвлённую международную инфраструктуру: подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты. Казахстанским звеном стало ТОО «Бонами». Компания получила лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Но, по данным следствия, легальный букмекерский бизнес был прикрытием для деятельности интернет-казино.
Деньги проходили через приобретённые платёжные организации, номинальных руководителей и банковские терминалы. Всего была сформирована сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях. Из них 14 использовались для приема денежных средств. По версии АФМ, их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора.
Объём операций, по данным ведомства, превысил 106 млрд тенге, это около $234 млн по официальному курсу Нацбанка: 453,26 тенге за доллар на 4 ноября 2026 года. Официальные курсы Нацбанка на 4 ноября — 453,26 тенге за доллар, 506,70 за евро.
Первый розыск по этому делу объявили в феврале 2026 года. В феврале 2026 года АФМ также объявило в розыск двух иностранных граждан, тоже связанных с этим делом: 46-летнего Дмитрия Дружинского (гражданина США) и 41-летнюю Марину Левкович (гражданку Украины). Тогда ведомство описывало схему так: деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.
Для рынка важно, что дело касается не одного сайта, а связки лицензированного букмекера, платёжных организаций и банков. Лицензия PIN-UP.KZ в обвинении фигурирует как прикрытие, а не как доказательство законности.
В сообщении АФМ задержание фигурантов не упоминается.
