Полиция Индонезии раскрыла сеть онлайн-гемблинга, которая с января по август 2026 года провела транзакции на сумму более 1,03 трлн индонезийских рупий ($56,6 млн). В схеме использовались три сайта, контролировавшиеся из-за рубежа, при этом операционная деятельность велась в Индонезии и других странах.
В июле полиция задержала пять подозреваемых в Джакарте, Южном Тангеранге и Семаранге. По версии следствия, они помогали создавать подставную компанию и открывать банковские счета для приема средств от пользователей.
Полиция заморозила $2,8 млн
За восемь месяцев сеть обрабатывала в среднем около 8,6 млрд рупий ($473 тыс.) транзакций ежедневно.
Правоохранительные органы заморозили около 51 млрд рупий ($2,8 млн), размещенных у пяти платежных сервис-провайдеров. Эти средства связаны с транзакциями, проходившими через сеть.
Полиция считает, что использование платежных посредников позволяло организаторам перемещать средства, полученные от онлайн-гемблинга, через местную финансовую инфраструктуру.
Следствие ищет предполагаемого организатора
Пять задержанных подозреваются в содействии работе сети, включая создание подставной компании и открытие банковских счетов для обработки средств от зарубежных сайтов.
При этом следствие продолжает поиски шестого подозреваемого, которого считают руководителем схемы. Полиция заявила, что сайты контролировались из-за рубежа, тогда как их деятельность распространялась на Индонезию и другие страны.
Задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы в соответствии с индонезийским законодательством об электронных переводах денежных средств и уголовным законодательством.
Расследование продолжается, а власти проверяют структуру сети, движение средств и роль предполагаемого организатора.
Источник: New Straits Times
