Власти при поддержке Евроюста и Европола провели операцию против сети, которая поставляла фейковые инвестплатформы. Задержаны семь человек, закрыто более 100 серверов. Действия прошли 3 ноября 2026 года.
Ущерб, по оценке следствия, превышает €4 млн, то есть около $4,5 млн по курсу ЕЦБ на 3 ноября 2026 года.
Следствие связывает схему с компанией, которая работала на Кипре и в Израиле. По его версии, она поставляла преступным группам поддельные сайты для онлайн-афер: компания предлагала «преступность как услугу», снабжая группировки мошенническими сайтами. Заказчиками, по версии властей, были колл-центры в Албании, Косово и Северной Македонии.
Схема работала по цепочке. Рекламу с обманчивыми предложениями размещали через партнёрский маркетинг, а персональные данные тех, кто откликнулся, продавали колл-центрам. Операторы колл-центров затем уговаривали людей вкладывать всё больше. Жертвам показывали фальшивую прибыль на платформах, после чего их переводили на всё новые суммы.
Расследование стартовало в 2022 году после жалобы пары из Германии, которая не смогла вывести деньги. Тогда задержали двоих подозреваемых. Операция опирается на более ранние аресты и обыски 2022 и 2025 годов.
Потенциальные жертвы находились в более чем 50 странах, а среди выявленных подозреваемых оказались и руководители колл-центров.
Для партнёрского рынка важен сам канал привлечения. Реклама, которую размещали партнёрские сети, вела на поддельные инвестплатформы, а трафик на них шёл именно через такие объявления.
Дело ведут германские прокуроры: расследование возглавили прокуроры из немецкого Ицехоэ, а полиция и прокуроры Кипра, Финляндии, Албании, Израиля, Косово и Северной Македонии участвовали в операции.
