Суд Собрадиньо в Федеральном округе Бразилии разрешил заблокировать счета и активы 64 физических и 120 юридических лиц на сумму до R$3,483 млрд, около $630 млн по курсу Центрального банка на 6 ноября. Решение вынесено по итогам операции «Азардо», которую 5 ноября провела Полиция Федерального округа (PCDF).
В рейде участвовали около 200 полицейских, исполнено 50 ордеров на обыск и выемку. Помимо Федерального округа, операция прошла в Сан-Паулу, Гояйсе, Парана, Сеара и Риу-Гранди-ду-Норти.
Полиция выяснила, что платежи игроков по Pix уходили на счета компаний, открытых с февраля по июль 2026 года. У этих фирм были одинаковый уставный капитал и адреса в Собрадиньо, Собрадиньо II и Сейландии. Среди них числились клиника психосоциальной помощи и магазин товаров для таро.
Главным звеном стала финтех-компания из Сан-Паулу, которой Центральный банк разрешил работать как организации прямого кредитования. По словам полиции, через неё и две связанные компании прошло около R$1 млрд, включая платежи на нелегальные сайты. Заморозка касается только собственных средств финтеха, счета клиентов вне расследования не тронуты.
Участники схемы ссылались на региональные лицензии лотерей Параибы и Рио-де-Жанейро. Полиция установила, что ни один из проверенных сайтов этими разрешениями не покрывался. Для оператора из этой истории вывод простой: местная лицензия не дает права принимать ставки в других штатах.
Суд также запретил компаниям открывать банковские счета на 90 дней, приостановил регистрацию 100 CNPJ и снял банковскую и налоговую тайну с 82 физических и 83 юридических лиц. Фигурантам грозят от 11 лет 6 месяцев до 31 года лишения свободы по совокупности статей, а за ложную информацию в официальных документах — до 33 лет.
Для сравнения: в марте 2026 года PCDF провела операцию Resina Oculta против группы, которая использовала около 15 bets для отмывания средств от незаконного оборота. Расследование продолжается, полиция ищет организаторов платформ и оценивает ущерб игрокам.
